Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

Bắt nhóm mua bán hóa đơn thu lời bất chính trên 200 tỷ đồng

Hóa đơn tang vật vụ án cơ quan công an thu giữ.

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, ngày 30/5/2021 dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa, Đội CSĐT Tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ Công an TP. Thanh Hóa đã phá Chuyên án T421, bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

Các đối tượng này đã có dấu hiệu thành lập hàng chục công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT), bước đầu xác định các đối tượng đã thu lời bất chính trên 200 tỷ đồng. Đây là vụ án liên quan đến mua bán hóa đơn lớn nhất từ trước đến nay, do Công an TP. Thanh Hóa triệt phá.

Cụ thể, 8 đối tượng vừa bị Công an TP. Thanh Hóa bắt giữ gồm: Hoàng Thị Hạnh, sinh năm 1967; Hoàng Thị Ánh, sinh năm 1971; Trần Đình Hiếu, sinh năm 1990; Phạm Thị Yến, sinh năm 1976 đều ở phường An Hưng, TP. Thanh Hóa; Hoàng Thị Von, sinh năm 1990 ở phường Quảng Hưng; Lê Thị Phương, sinh năm 1985 ở phường Đông Hải; Dương Thị Diệu Hà, sinh năm 1981 ở phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa và Lê Huy Sơn, sinh năm 1966 ở xã Thiệu Châu, huyện Thiệu Hóa.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an TP. Thanh Hóa đã thu giữ 10 thùng hóa đơn, chứng từ, 8 máy tính, 8 điện thoại di động, 17 con dấu của hơn 10 công ty "ma", 550 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT. Đồng thời, lực lượng Công an TP. Thanh Hóa cũng tiến hành phong tỏa 8 tài khoản của các đối tượng này tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội CSĐT Tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ Công an TP. Thanh Hóa phát hiện một ổ nhóm gồm hàng chục đối tượng do Hoàng Thị Hạnh, sinh năm 1967 ở phường An Hưng, TP. Thanh Hóa cầm đầu đã có hành vi thành lập các công ty "ma" để mua bán hóa đơn trái phép với các công ty có nhu cầu hợp thức hóa việc kê khai nộp thuế, nhằm trốn thuế, thu lời bất chính với số tiền lớn. Xác định đây là ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, ảnh hưởng lớn đến việc thu ngân sách của tỉnh cũng như của thành phố nên lãnh đạo Công an TP. Thanh Hóa đã báo cáo với Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa xác lập Chuyên án T421 để đấu tranh, triệt xóa bằng được ổ nhóm này.

Bản thân Hoàng Thị Hạnh là đối tượng không có công ăn việc làm nhưng có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế, có nhiều tài sản có giá trị. Đặc biệt Hạnh đã cùng một số đối tượng khác lập rất nhiều công ty nhưng các công ty này lại không hề có hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng doanh thu hàng năm lại rất lớn. Xét thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn và có dấu hiệu Hoàng Thị Hạnh đã câu kết với một số đối tượng, thành lập nhiều công ty "ma" để mua bán hóa đơn thuế GTGT nên Công an TP. Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra xác minh hoạt động của các công ty do Hạnh và đồng bọn lập ra, Công an TP. Thanh Hóa xác định các công ty này từ khi thành lập (tháng 8/2020) không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh. Bản thân các đối tượng vừa là giám đốc, vừa là kế toán, thông qua các mối quan hệ xã hội để tìm khách hàng và bán hóa đơn cho các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá giao động từ 2 - 8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.

Từ tháng 8/2020 đến nay, Hoàng Thị Hạnh đã cùng đồng bọn thành lập hàng loạt công ty: Công ty TNHH thương mại vận tải 56 có địa chỉ ở xã Đông Anh, huyện Đông Sơn; Công ty TNHH DVTM tổng hợp Phong Thủy có địa chỉ ở phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa; Công ty TNHH MTV Anh Khánh có địa chỉ ở phường An Hưng, TP. Thanh Hóa..., để phát hành và bán gần 5.000 chứng từ, hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng và thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng.

Hằng tháng, hằng quý, nhóm đối tượng này vẫn làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế, đầy đủ các giấy tờ như hợp đồng kinh tế, hợp đồng nguyên tắc, phiếu thu - chi để tránh cơ quan thuế kiểm tra nhưng thực chất là toàn giấy tờ khống. Các đối tượng không đến ngân hàng thực hiện giao dịch trực tiếp mà ủy quyền cho kế toán hoặc người khác, ký mạo danh chữ ký giám đốc...

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng./.

Tin và ảnh: Thái Thanh