Thứ Năm, 7 tháng 1, 2021

Lạng Sơn khởi tố doanh nghiệp buôn lậu hàng tỷ đồng

Cụ thể, ngày 3/11/2020, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lạng Sơn) tiến hành kiểm tra lô hàng nhập khẩu của Công ty HM (có địa chỉ tại số 12 phố Lao Động, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) do ông Lương Đức Khánh, sinh ngày 21/12/1988 làm Giám đốc.

Trước đó, ngày 31/10/2020, bà Nguyễn Thị Bích Phương, đại diện Công ty HM đến Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa. Theo khai báo, lô hàng nhập khẩu gồm 5 mục hàng. Lô hàng được đăng ký vận chuyển trên 1 phương tiện vận tải Trung Quốc và được chuyển sang 1 phương tiện vận tải Việt Nam.

Cán bộ hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị kiểm tra hàng hóa. (Ảnh minh họa)

Đến ngày 1/11/2020, Công ty HM thực hiện bốc hàng tại kho số 3 bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa của Công ty TNHH Xuân Cương lên phương tiện vận tải của Việt Nam và đăng ký hoàn tất các thủ tục với cơ quan Hải quan để vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan.

Tuy nhiên, nhận thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị đã thông báo dừng hàng qua khu vực giám sát và ra quyết định kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng.

Kết quả kiểm tra cho thấy, lô hàng gồm 27 mục hàng, trong đó 5 mục hàng, được đóng trong 169 bao tải là quần áo lót nữ, đai nịt bụng. Trong đó, mục hàng số 1 lượng hàng thực tế thiếu so với khai báo, mục hàng số 2, 4, 5 số lượng thừa so với khai báo và mục hàng số 3 không có hàng. Ngoài 5 mục hàng trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị còn phát hiện 22 mục hàng Công ty HM đã không khai báo hải quan.

Qua kiểm tra, tài liệu, chứng từ và lấy lời khai của các cá nhân liên quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị có đủ cơ sở để xác định Công ty HM cố ý không khai báo, khai báo thiếu số lượng đối với hàng hóa đăng ký làm thủ tục với trị giá số hàng vi phạm trên 2,6 tỷ đồng; cố ý thực hiện các thủ tục để nhận và vận chuyển số hàng trên vào nội địa nhằm mục đích thu lợi trái phép.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Hải quan Hữu Nghị xác định hành vi vi phạm của Công ty HM có dấu hiệu của tội buôn lậu theo quy định tại Điều 188 Bộ Luật Hình sự và đủ cơ sở để khởi tố vụ án về tội buôn lậu.

Theo đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, sau khi tiến hành khởi tố vụ án hình sự theo quy định, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ xem xét trách nhiệm của các cá nhân trong vụ vi phạm này.

Huyền Châu